Bæjarstjórn Hornafjarðar
163. fundur
16. desember 2010
kl.
16:00
-
00:00
í Nýheimum
Fundargerð ritaði:
Haukur Ingi Einarsson
Framkvæmdastjóri fjármála- og framkvæmdasviðs
Dagskrá
1.
Fundargerð bæjarráðs 524. fundar
2.
Fundargerð bæjarráðs 525. fundar
3.
Fundargerð bæjarstjórnar 162. fundar
4.
Fjárhagsáætlun 2011
Hjalti fylgdi áætluninni úr hlaði. Í máli hans kom fram að lykiltölur úr áætluninni yrðu eins og eftirfarandi töflur sýna:
A Höfnin
Veitur
Íbúðir
A-BRekstrarniðurstaða (m.kr.)
89.061
43.422
3.502
22.350
133Skuldir í hlutfalli af tekjum
70,6%
82%Framkvæmdir (m.kr.)
150
20
40
0
210Handbært fé frá rekstri (m.kr.)
166.364
55.269
3.502
9.260
251Handbært fé í árslok (m.kr.)
148.616
30.194
0
0
179Afborganir langtímal. (m.kr.)
104.634
7.165
0
0
121Ný lántaka A-B hluta (m.kr.)
0
0
0
0
0Þá gerði Hjalti grein fyrir helstu verkefnum ársins, s.s. eins og íbúaþingi, orkumálum, mótun atvinnustefnu, úttekt á fræðslu- og uppeldismálum í sveitarfélaginu, samningum við ríkið um gerð nýs þjónustusamnings um rekstur HSSA og samtarfi við einstaklinga um uppbyggingu við Hafnarvík og Heppu.Forseti bar upp tillögu um að vísa fjárhagsáætlun til síðari umræðu í bæjarstjórn. Samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sátu hjá.
A Höfnin
Veitur
Íbúðir
A-BRekstrarniðurstaða (m.kr.)
89.061
43.422
3.502
22.350
133Skuldir í hlutfalli af tekjum
70,6%
82%Framkvæmdir (m.kr.)
150
20
40
0
210Handbært fé frá rekstri (m.kr.)
166.364
55.269
3.502
9.260
251Handbært fé í árslok (m.kr.)
148.616
30.194
0
0
179Afborganir langtímal. (m.kr.)
104.634
7.165
0
0
121Ný lántaka A-B hluta (m.kr.)
0
0
0
0
0Þá gerði Hjalti grein fyrir helstu verkefnum ársins, s.s. eins og íbúaþingi, orkumálum, mótun atvinnustefnu, úttekt á fræðslu- og uppeldismálum í sveitarfélaginu, samningum við ríkið um gerð nýs þjónustusamnings um rekstur HSSA og samtarfi við einstaklinga um uppbyggingu við Hafnarvík og Heppu.Forseti bar upp tillögu um að vísa fjárhagsáætlun til síðari umræðu í bæjarstjórn. Samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sátu hjá.
5.
3ja ára áætlun 2012-2014
Hjalti fylgdi áætluninni úr hlaði. Í máli hans kom fram að lykiltölur úr áætluninni yrðu eins og eftirfarandi töflur sýna:A-B
2012
2013
2014Rekstrarniðurstaða (m.kr.)
135
134
131Skuldir í hlutfalli af tekjum
78%
73%
69%Framkvæmdir (m.kr.)
190
190
190Handbært fé frá rekstri (m.kr.)
256
259
260Handbært fé í árslok (m.kr.)
143
163
179Afborganir langtímal. (m.kr.)
102
98
104Ný lántaka A-B hluta (m.kr.)
50
50Forseti bar upp tillögu að vísa 3ja ára áætlun til síðari umræðu í bæjarstjórn. Samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá.
2012
2013
2014Rekstrarniðurstaða (m.kr.)
135
134
131Skuldir í hlutfalli af tekjum
78%
73%
69%Framkvæmdir (m.kr.)
190
190
190Handbært fé frá rekstri (m.kr.)
256
259
260Handbært fé í árslok (m.kr.)
143
163
179Afborganir langtímal. (m.kr.)
102
98
104Ný lántaka A-B hluta (m.kr.)
50
50Forseti bar upp tillögu að vísa 3ja ára áætlun til síðari umræðu í bæjarstjórn. Samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá.
6.
Fjárhagsáætlun HSSA 2011
Hjalti fylgdi áætluninni úr hlaði. Í máli hans kom fram að lykiltölur úr áætluninni yrðu eins og eftirfarandi töflur sýna:Framlög
388.600Aðrar tekjur
21.630Frestað til 2012
7.100Laun og launatengd gjöld 321.005Annar kostnaður
107.566Rekstrarniðurstaða
11.241Forseti bar upp fjárhagsáætlun HSSA til atkvæða. Samþykkt með fjórum atkvæðum, þrír sitja hjá.
388.600Aðrar tekjur
21.630Frestað til 2012
7.100Laun og launatengd gjöld 321.005Annar kostnaður
107.566Rekstrarniðurstaða
11.241Forseti bar upp fjárhagsáætlun HSSA til atkvæða. Samþykkt með fjórum atkvæðum, þrír sitja hjá.
7.
Breytingar á ráðhúsi - Svavarssafn
Lagt fram ákvörðun bæjarráðs um töku tilboðs í endurbætur á ráðhúsi. Fram kom að kostnaður var áætlaður 12.449.850.- en tilboð í verkið var upp á 11.667.059. Kostnaður dreifist á milli áranna 2010 og 2011.Forseti bar upp ákvörðun bæjarráðs til atkvæða. Samþykkt samhljóða.
8.
Fyrirspurnir - bæjarstjórn